Westland Infra Netbeheer B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en een directe dochtermaatschappij van N.V. Juva, het netwerkbedrijf waar Westland Infra Netbeheer B.V. onderdeel van is en uiteindelijk verantwoordelijk voor de corporate governance.
De vennootschap wordt bestuurd door de directie die op haar beurt over de uitoefening van haar taken verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Krachtens de vrijstelling voortvloeiende uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voorzien de statuten van Westland Infra Netbeheer B.V. niet in de instelling van een afzonderlijke raad van commissarissen.
Aandeelhouder
N.V. Juva is de enige aandeelhouder van Westland Infra Netbeheer B.V. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders bespreekt onder meer het jaarverslag het meerjarenplan, stelt de jaarrekening en het dividend vast en besluit over het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid. Andere Algemene Vergaderingen kunnen zo vaak als gewenst door de directie en de aandeelhouders worden gehouden. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen.
Directie
De directie is belast met -en verantwoordelijk voor- het bestuur van de onderneming en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directie stelt de visie en de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen vast. Op grond van de statuten zijn bepaalde directiebesluiten aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderhevig.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het aantal directieleden van Westland Infra Netbeheer B.V. vast en benoemt de leden van de directie. Leden van de directie kunnen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. De statutaire directie van Westland Infra Netbeheer B.V. bestaat uit twee zelfstandig bevoegde directieleden, te weten de heer Paul (P.M.) Langereis en N.V. Juva. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de directie zijn vastgelegd in de statuten van Westland Infra Netbeheer B.V.
Bij de vervulling van haar taken richt de directie zich naar de belangen van de vennootschap. Directieleden mogen geen directe of indirecte binding hebben met een producent en/of een leverancier en/of een handelaar van elektriciteit en/of gas. In geval van een (potentieel) (in)direct persoonlijk belang van een directielid dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangewezen persoon.
De directie van N.V. Juva stelt het beloningsbeleid van de directie op ten aanzien van de hoogte van de beloning en de beloningscomponenten en houdt hierbij rekening met het maximum bezoldiging conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).
Externe accountant
Westland Infra Netbeheer B.V. voert activiteiten uit in een vitale sector en is zodoende door de overheid gekwalificeerd als een organisatie van openbaar belang (OOB). Als gevolg hiervan is Westland Infra Netbeheer B.V. onderworpen aan een zelfstandige externe accountantscontrole waarvoor enkel accountantskantoren kwalificeren met een OOB-vergunning waarbij ook een roulatieplicht geldt.
BDO is de externe accountant en is benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Juva. De externe accountant rapporteert met betrekking tot het door hem gedane onderzoek aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Toezicht op het netwerkbedrijf
Als gevolg van de OOB-status van Westland Infra Netbeheer B.V. heeft de raad van commissarissen van N.V. Juva een audit- en een renumeratiecommissie ingesteld. De leden van de audit- en de renumeratiecommissie bestaan uit leden van de raad van commissarissen van N.V. Juva. De auditcommissie is verantwoordelijk voor het monitoren van het financiële verslaggevingsproces om de integriteit en de kwaliteit van het proces te waarborgen met betrekking tot N.V. Juva en specifiek Westland Infra Netbeheer B.V. De renumeratiecommissie is verantwoordelijk voor het renumeratie- en selectieproces inzake leden van de raad van commissarissen en de directie.
Namens de overheid is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) belast met de uitvoering van en toezicht op de naleving van de Elektriciteits- en Gaswet. De ACM stelt de maximum transport- en aansluittarieven van alle netbeheerders vast en houdt ook toezicht op de nevenactiviteiten van de netwerkbedrijven en of deze compliant zijn met de wetgeving. Daarom vallen ook N.V. Juva, Anexo B.V. en Capturam B.V. onder de reikwijdte van het toezicht door ACM. Westland Infra Netbeheer B.V. is daarnaast verplicht periodiek een investeringsplan op te stellen, deze publiekelijk te laten consulteren en door ACM te laten toetsen.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt als rijksinspectiedienst toezicht op het gastransport, met name gericht op de veiligheid.
Agentschap Telecom controleert de naleving van graafmeldingen en andere voorschriften rondom graafwerkzaamheden. De basis hiervoor is de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en sinds kort houdt het Agentschap Telecom ook toezicht op de cybersecurity richtlijnen van de netbeheerder.
Verispect houdt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat toezicht op elektriciteits- en gasmeters in het kader van de Metrologiewet.
De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
